Entró en liquidación, Estraval S.A., por ordenó de SuperSociedades. La medida cobija otras 6 sociedades y 22 personas naturales

-La providencia cobija a Estradinámicas S.A.S., Estrategias en Liquidez, Técnicas Financieras S.A., Balances Ltda., Bastidas PRO L&MS, y PRO N&J S.A.S.

-El auto se extiende a César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán y 20 personas naturales más.

Son sujetos de intervención las actividades y personas vinculadas directa o indirectamente, con operaciones de captación irregular de dineros del público.

Bogotá, 01 de septiembre de 2016 (SS). El gobierno a través del ente de control, ordenó la intervención de varias organizaciones jurídicas y personas naturales.

La Superintendencia de Sociedades, mediante Auto 400-013048 del 31 de agosto de 2016, ordenó la liquidación judicial como medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, así como la suspensión inmediata de las actividades de las sociedades:

Estrategias en Valores S.A.	Nit. 830.075.147
Estradinámicas S.A.S.	Nit. 900.505.389
Estrategias en Liquidez	Nit. 900.284.497
Técnicas Financieras S.A.	Nit. 890.075.989
Balances Ltda.	Nit. 800.218.968
Bastidas PRO L&MS	Nit. 900.021.851
PRO N&J S.A.S.	Nit. 830.511.899

La liquidación judicial como medida de intervención, decretada por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, cobija también a las siguientes personas naturales, que a 31 de diciembre de 2015 se desempeñaban como directivos, contadores y revisores fiscales de las sociedades intervenidas.

Persona Natural	Cédula de Ciudadanía
César Fernando Mondragón Vásquez	C.C. 79.563.928
Juan Carlos Bastidas Alemán	C.C. 79.456.226
José Ignacio Alemán Cárdenas	C.C. 79.306.658
Francisco Javier Sanint Robledo	C.C. 2.916.859
Rosalba Fonseca Melo	C.C. 23.740.585
Rosalba Jhanet Monroy Cárdenas	C.C. 52.839.511
Ruth Maritza Gaona Ochoa	C.C. 52.356.047
Fernando Joya Rodríguez	C.C. 79.749.509
Gelver Mauricio Ramírez Cabrera	C.C. 79.528.658
Guillermo Alberto Londoño	C.C. 10.214.503
Jhon Henry Padilla González	C.C. 80.090.926
Angye Magola Ballesteros Cediel	C.C. 37.520.732
Juan Carlos Gil Quintero	C.C. 7.553.324
Ernesto Sierra Pira	C.C. 19.474.847
Aida Angélica Gómez Escalante	C.C. 51.877.500
Ana Rocío Vallejo Montufar	C.C. 59.837.140
Nelson Fernel Chacón Baiz	C.C. 15.043.570
July Dajhanna Boia Perilla	C.C. 1.032.399.977
Miguel Eduardo Guzmán Castellanos	C.C. 80.723.158
Juan Agustín Vergara Alfonso	C.C. 11.373.759
Edna Yolima Usgame Alarcón	C.C. 51.991.051
Maryenny Smith Nossa Torres	C.C. 52.956.999

La medida se adoptó con base en las investigaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades, el informe preliminar preparado por el auditor designado y los reportes allegados por el liquidador.

La actuación de la Superintendencia de Sociedades complementa las medidas decretadas previamente en este proceso entre las que se cuentan las siguientes:

En marzo 13 de 2015, Estraval fue sometida por la superintendencia al grado de fiscalización denominado control. Esta medida se confirmó el 26 de junio del mismo año.

El cuatro de agosto de 2015, la superintendencia abrió investigación administrativa por no haberse inscrito la situación de grupo empresarial en el registro mercantil.

Tras concluir la anterior investigación mencionada en el punto anterior, el nueve de diciembre de 2015 se impuso una multa a César Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán.

El 25 de mayo de 2016 se decretó de oficio, la apertura de los procesos de reorganización de Estraval S.A., Estrategias en Valores, Estradinámicas, Estrategias en Liquidez y Técnicas Financieras.

El ocho de junio de 2016, se decretó la reorganización del patrimonio de Juan Carlos Bastidas Alemán y César Fernando Mondragón Vásquez, como personas naturales en calidad de matrices del grupo empresarial.

El 15 de junio de 2016, la SuperSociedades decretó de oficio la apertura del proceso de liquidación judicial de Estrategias en Valores S.A.- Estraval S.A., así como de tres de sus compañías vinculadas.

Según el expediente, Estraval y otras empresas, realizaban operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. No obstante, la información recabada permitió concluir que Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista, entre otras irregularidades.

En la investigación se determinó que en estas operaciones “no existe una justificación financiera razonable de la rentabilidad pagada y prometida al cliente, situación que (…) implica la configuración de hechos objetivos de captación de recursos del público”.

Debido a que Estraval ofreció una rentabilidad que no correspondía a la realidad económica de las operaciones, se comprobó que esta sociedad captó recursos del público de manera no autorizada.

En este proceso, la Superintendencia de Sociedades ha contado con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, entidad que ha estado al tanto de todas las actuaciones adoptadas por este despacho. 

La Superintendencia de Sociedades dará traslado a la Fiscalía General de la Nación para que determine las posibles conductas punibles relacionadas con esta captación ilegal de recursos del público. La entidad reitera su disposición de continuar colaborando armónica en las investigaciones penales que por este y otros hechos relacionados con el tema de las libranzas, se puedan adelantar. Fuente: Prensa Supersociedades